|     English / Swedish

Bolagsstämmor

2019

Årsstämma 2019
Fullmaktsfomulär
Kallelse till årsstämma 2019
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Protokoll årsstämma signerat 190618
Extra bolagsstämma 20190529
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma den 29 maj 2019
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (A- och B-aktier)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ och 7§
Yttrande enl ABL 13_6
Yttrande enl ABL 13_8
Protokoll från extra stämma 190527
Bilaga 1 – Röstlängd från extra stämma 190529

2018

Årsstämma 2018
Föreslagen ny bolagsordning
Nomineringskommitténs förslag till beslut inför bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Signerat protokoll, Årsstämma 180602
Kallelse till årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Fullmakt
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
Inför extra bolagsstämma 2018-02-21
Kallelse
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 21 februari 2018
Förslag till beslut om företrädesemission
Bilaga A Villkor K21
Förslag till beslut om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram)
Förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 7
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 6 och 15 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 6 och 15 8

2017

Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Bilaga 1 – Årsstämma 2017-05-20
Bilaga 2 – Årsstämma 2017-05-20
Bilaga 3 – Årsstämma 2017-05-20
Årsstämma 2017
Förslag till emissionsbemyndigande
Förslag till emission av konvertibler K20
Bilaga A K20
Bilaga B K20
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9 § ABL K20
Revisorsyttrande enligt 15 kap 10 § ABL K20
Kallelse
Fullmaktsformulär

2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Förslag till företrädesemission
Bilaga 3 – Återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande
Inför extra bolagsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission
Styrelsens förslag till återkallande och beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL
Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Bilaga 1 – Årsstämma 2016-05-14
Bilaga 2 – Årsstämma 2016-05-14
Inför årsstämman 2016
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till emissionsbemyndigande
Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11

2015

Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Bilaga 1 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 2 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 3 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 4 – Årsstämma 2015-05-30
Inför årsstämman 2015
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till företrädesemission
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8§
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9§
Revisorns yttrande enligt  15 kap 8 §
Revisorns yttrande enligt  15 kap 10 §
Godkännande av beslut om emission av konvertibler
Omräkningsvillkor konvertibler
Förslag till emissionsbemyndigande

2014

Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Bilaga 1 – Röstlängd vid årsstämma 2014-05-17
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Inför årsstämman 2014
Kallelse
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11
Ladda ned fullmaktsformulär för årsstämman här
Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 1 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 2 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 3 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Inför extra bolagsstämma
 Kallelse
Fullmakt för ombud till extra bolagsstämma 22:a april 2014
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
– Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

2013

Protokoll årsstämma den 4 maj 2013
Bilaga 2 årsstämma 2013
Bilaga 3 årsstämma 2013
Bilaga 4 årsstämma 2013
Bilaga 5 årsstämma 2013
Bilaga 6 årsstämma 2013
Bilaga 7 årsstämma 2013
 Bilaga 8 årsstämma 2013